Analista de Compliance y Monitoreo

En Talent Partners, nos encontramos en búsqueda de un/a Analista de Compliance y Monitoreo para una importante fintech en expansión con presencia en Latinoamérica. Buscamos un profesional con visión analítica, alto compromiso y capacidad para asegurar el cumplimiento normativo dentro de una empresa dinámica y en constante crecimiento.

Principales Responsabilidades:

Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Gestionar solicitudes de información conforme a las políticas KYC y Debida Diligencia Reforzada (DDR).
Monitorear y controlar casos rechazados por los partners de la compañía.
Revisar y aprobar documentación relativa a domicilio, origen de fondos y transferencias de clientes.
Documentar y comunicar alertas de operaciones inusuales o sospechosas.
Asesorar a distintas áreas de la empresa en materia de Compliance.
Elaborar reportes periódicos sobre gestión de casos y cumplimiento normativo.

Requisitos de Perfil

Formación en Auditoría, Administración, Ingeniería o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año en cumplimiento normativo, idealmente en el sector financiero.
Manejo de SQL.

Beneficios

Bono para educación continua: USD 300 al año.
Día libre para tu cumpleaños.
Computador de regalo a los 2 años de permanencia.
Acceso a una innovadora app de beneficios: fitness virtual, telemedicina, soporte psicológico, nutrición, y más.
Posibilidad de acceder a Stock Options.

Modalidad de trabajo Hibrido, 4 días oficina 1 remoto.